冯某组织参与了虚构的
“中华国际慈善基金会”所谓的扶贫项目
声称只要交120元会费加入
就能返30万元至50万元
因此吸引了不少投资者参与
……
“这是国家一个扶贫项目，只需缴纳120元即可成为‘中华国际慈善基金会’会员，基金会现已筹集资金300亿元，会员达到一定人数后，项目一落地每人就可领取30万元至50万元的扶贫款……”微信群里的这条信息吸引了不少投资者参与。
2023年4月初，冯某在他人介绍下，组织参与了虚构的“中华国际慈善基金会”所谓的“120项目”。他们对外称该项目是国家设立的一个支持民族大业的项目，主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。
冯某通过伪造国家机关证件、国家机关签署的通知、命令，合成与领导人会面的视频、图片，创设虚假的副会长、督察长身份等手段为基金会“正名”，还拉拢朱某、张某等14人（均另案处理），组建了法务部、纪检监察部、综合部等部门。
该诈骗团伙内部分为5个大队，拟定每个大队发展目标会员1万人。他们利用网络聊天工具建立微信群、QQ群，层层发展会员，公开承诺以120元的少量投入便能获取高额“回报”，诱骗被害人缴纳“会员报名费”。同时，该诈骗团伙还通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”，诱骗大量被害人入局。高某和蔡某负责逐级收取会费后进行资金转移。
“冯某给我看过上级部门给他的批复和任命文件，他让我们发展会员，说是帮扶有困难的人，等跟相关部门对接好后下发扶贫款。他按职务给我们开工资，他当时给我定的职务是法务部部长，跟别人介绍时称我是退休的某公安分局局长。”朱某交代说：“我加入后就开始通过微信发展会员，跟他们说只要交120元会费就能入会，加入这个平台可以享受30万元至50万元的‘福报’。”
花120元就可以坐等几十万元的回报，简单的形式、低廉的成本，加上国家政策和退休公职人员身份的包装，这些人员顺利发展了很多会员，并成为会员口中“可信赖的人”。经统计，不到3个月时间，他们打着“支持民族大业”“国家扶贫项目”的幌子，吸引了全国10余个省份的3.6万余名被害人入会，骗取会员会费540余万元。
2023年6月初，家住淮阳区的李大爷经朋友推荐入会，但迟迟没有收到任何回报，经多次询问也没有得到确切答复。李大爷心生疑虑，将此事告知了家人。家人察觉到李大爷可能被骗，立即报警。6月16日，冯某被公安机关刑事拘留。
2023年5月底，在会员达到预定人数时，有会员主张分红，冯某以各种理由拖延放款，当时就有会员对该项目产生过怀疑，但因为参与人数众多且又不断有新人加入，他们怀疑的念头很快就打消了。直至冯某等人纷纷落网，会员们才意识到自己被骗了。
鉴于该案涉案金额高、涉及人员多、造成影响大，案件关系复杂，公安机关立案侦查后，淮阳区检察院依法介入，引导侦查机关调查取证，固定证据。2023年10月16日，该院对该案提起公诉。
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来源：检察日报·明镜周刊
作者：李亚晖
编辑：操余芳 郑凯文
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